KALLELSE

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april kl 17.30 på Forskningsbyn IDEON i Lund.

Ärenden på Stämman
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn
9. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och suppleanter
12. Val av nomineringskommitté
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman samt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Avslutande av stämman

FÖRSLAG
Styrelsens förslag till ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust (punkt 9b)
Styrelsen föreslår stämman att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (punkt 9c)
Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Fastställande av styrelse och revisorsarvoden (punkt 10)
Skälig ersättning skall utgå till revisorn enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande. Förslag till styrelsearvode kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från den 3 april 2006.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)
Nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från den 3 april 2006.

Val av nomineringskommitté (punkt 12)
Styrelsen föreslår att en nomineringskommitté för 2007 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna i bolaget vid tidpunkten för utgången av kvartal tre år 2006. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant i nomineringskommittén skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att nomineringskommittén utsetts skall nomineringskommittén sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla nomineringskommittén.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt dagordning med styrelsens fullständiga förslag till beslut ovan, finns tillgängliga hos bolaget från den 3 april 2006 och skickas ut till ägare som begär detta.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den, som är registrerad aktieägare i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 12 april 2006 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 april 2006 kl.12.00. Anmälan göres per post till Genovis AB, IDEON, 223 70 Lund eller per telefon 046-286 24 96, fax 046-286 24 95 eller per e-mail: Hanna.Toftevall@genovis.com.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 12 april 2006 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Lund den 20 mars 2006
Styrelsen