Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 3 mars 2006,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 8 mars 2006 kl. 12.00 per post på adress IDEON, 223 70 Lund; per telefax 046-2862495; per e-mail på adress hanna.toftevall@genovis.com eller per telefon 046-286 2496. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 mars 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av i kallelsen till bolagsstämman intaget förslag till dagordning.
7. Beslut om bolagsordningsändring avseende §4.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000) kronor. Nominellt belopp tas bort och istället anges lägst antal aktier två miljoner femhundra tusen (2.500.000) och högst antal aktier tio miljoner (10.000.000).
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission om sammanlagt högst 2 903 390 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,40 krona med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en kurs om 3.50.
9. Stämmans avslutande.

Handlingar inför bolagsstämman
De fullständiga förslagen till beslut enligt punkterna 7-8 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 19:F2, IDEON, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 24 februari 2006 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i februari 2006
Styrelsen
Genovis AB (publ)