Ordinarie bolagsstämma i Genovis AB (publ)

Vid ordinarie bolagsstämma i Genovis AB (publ) den 17 maj 2005 fattades följande beslut:

• Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

• Sittande styrelse valdes om. Styrelsens ledamöter är Hans Göran Arlock, Sarah Fredriksson,
Nicklas Gerhardsson och Viveca Rüter.

Styrelsen beslöt på det konstituerande styrelsemötet som hölls efter bolagsstämman att välja
Hans Göran Arlock till styrelseordförande.

• Bolagsstämman beslutade att en nomineringskommitté för 2006 års ordinarie bolagsstämma
skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna (baserat på antalet röster i
bolaget) vid tidpunkten för utgången av kvartal tre år 2005. Om någon av de tre största
aktieägarna avstår från att utse representant i nomineringskommittén skall nästa aktieägare i
beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen
efter det att nomineringskommittén utsetts skall nomineringskommittén sammansättning
ändras i enlighet med principerna ovan. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla
nomineringskommittén.

• Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen, innebärande att
hembudsförbehållet, bolagsordningens §11, strykes och som en följd av denna ändring även
en justering av bolagsordningen § 4 andra stycket.

• Styrelsen fick bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om sammanlagt högst 1 000 000 aktier av serie B envar aktie om
nominellt 0,40 krona, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att styrelsen i övrigt får bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen skall dock fastställas på marknadsmässiga grunder. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att anskaffa kapital för bolagets fortsatta verksamhet genom att rikta sig till en eller flera större investerare.

Lund den 18 maj 2005
Genovis AB (publ)
Styrelsen