GENOVIS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 9 juni 2011

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Omval av de ordinarie ledamöterna Nicklas Gerhardsson, Thomas Laurell, Fredrik Lindgren, Carina Schmidt och Ebba Åsly Fåhraeus. Som ny styrelseledamot valdes Jacob Engellau då Hans Göran Arlock avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Ebba Åsly Fåhraeus.

En valberedning skall skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2011, som inte är ledamöter i styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen p. 4 och 5. Ändringarna innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst sexton miljoner fyrahundra tusen(16.400.000) SEK och högst sextiofem miljoner sex hundratusen (65.600.000) SEK.

Antalet aktier skall vara lägst fyrtioen miljoner (41.000.000) och högst etthundrasextiofyra miljoner (164.000.000).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Utgivande av nya aktier skall ske på marknadsmässiga villkor.

Valberedningens förslag till styrelse för 2011

Valberedningen i Genovis AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 9 juni 2011 kommer att föreslå omval av styrelseledamöterna Ebba Åsly Fåhraeus, Fredrik Lindgren, Carina Schmidt, Thomas Laurell och Nicklas Gerhardsson.

Hans Göran Arlock har avböjt omval och som ny styrelseledamot föreslås Jacob Engellau.

Jacob Engellau är docent vid Lunds Universitet, där han bland annat som chef för strålbehandlingsverksamheten varit drivande för att för förnya och implementera ny medicinsk teknik i vården. Jacob är idag verksam som överläkare och är stationerad både vid Lunds Universitet, Skånes onkologiska klinik och vid Onkologiska kliniken, Finsencentret, Rigshospitalet i Köpenhamn.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsens nuvarande ordförande Ebba Åsly Fåhraeus kvarstår som dess ordförande.

I årets valberedning ingår:

Torbjörn Fridh, ordförande
Bo Håkansson
Sarah Fredriksson
René in ’t Zandt

Genovis årsstämma hålls torsdagen den 9 juni kl 17.00 i Genovis lokaler, Scheelevägen 22, Lund. Advokat Arne Källén föreslås till stämmans ordförande.

GENOVIS NYEMISSION TECKNAD TILL 91 %

Det preliminära utfallet i Genovis företrädesemission är en teckning om ca 91 %. Av den totala emissionslikviden tecknades 67 % av befintliga ägare. Genom emissionen tillförs Genovis ca 18 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas ske genom utskick av avräkningsnotor den 13 maj 2011.

Årsstämma i Genovis AB (publ)

16.30 – 17.00 Registrering och lättare förtäring

17.00 Årsstämman inleds

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Justering av röstlängden.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.

9. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen.

12. Fastställande av arvode åt revisorn.

13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Ändring av bolagsordningens p.4 och p.5.

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

18. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten 17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

20. Avslutande av årsstämman.

Beslutsförslag:

Punkt 16. Ändring av bolagsordningens p. 4 och p. 5

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens paragraf 4 och 5 enligt nedan.

4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sexton miljoner fyrahundra tusen(16.400.000) SEK och högst sextiofem miljoner sex hundratusen (65.600.000) SEK.

5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst fyrtioen miljoner (41.000.000) och högst etthundrasextiofyra miljoner (164.000.000).

Punkt 18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Utgivande av nya aktier skall ske på marknadsmässiga villkor.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 1 juni 2011 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 1 juni 2011 kl.12.00. 

Registrering i aktieboken

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 1 juni 2011.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

• per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund

• per telefon 046-10 12 30

• per fax 046-12 80 20

• per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

• namn/bolagsnamn

• personnummer/registreringsnummer

• adress, telefonnummer

• namn och personnummer avseende eventuellt ombud

• namn på eventuellt medföljande biträde/n

Handlingar mm.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt de fullständiga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 19 maj 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enl. 7 kap 32 §

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English on www.genovis.com

Lund den 10 maj 2011

Styrelsen

Genovis kommer att deltaga i flera konferenser under maj-juni 2011

Genovis marknadsför produkter som accelererar utvecklingen av nya läkemedel och imagingtekniker. Under maj- juni månad kommer bolaget att öka sina marknadsföringsaktiviteter och delta i ett flertal konferenser för att presentera sina produkter och möta befintliga och nya kunder. För mer information se bifogad pdf.

Genovis lanserar ny produkt

Produkten är en vidareutveckling av Genovis unika teknik och riktar sig till kunder inom pharma-, bioteknik- och diagnostikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel och analyser. Läs mer på: www.genovis.com/FragIT-Kit

Produktreleasen är bifogad och återfinns på Genovis hemsida, www.genovis.com

Kvartalsrapport januari-mars 2011

Finansiell information

• Nettoomsättningen ökade till 455 (240) KSEK.
• Resultatet efter finansnetto uppgick till -3 469 (-2 382) KSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till – 3 458 (-2 327) KSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,10) SEK.
• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 008 (1 037) KSEK.

Övriga händelser under kvartalet

• Genovis har förvärvat en exklusiv licens till en ny teknik där så kallade uppkonverterande nanopartiklar används som kontrastmedel för optisk biomedicinsk avbildning. Licensen förvärvades av Luminab, ett bolag inom LUAB, och innefattar även en optionsrätt att förvärva tekniken i sin helhet.
• Den extra bolagsstämman som hölls den 28 mars fattade beslut om att öka aktiekapitalet med högst 12 336 562,8 SEK genom nyemission av högst 30 841 407 aktier. Vidare beslutade bolagsstämman om en överteckningsoption om 13 000 000 aktier, som ska beslutas av styrelsen, i det fall erbjudandet blir övertecknat. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 28 785 313,6  och antalet aktier till 71 963 284 Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Utnyttjas överteckningsoptionen kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 33 985 313,6  och antalet aktier till 84 963 284. Bolaget tillförs då ytterligare cirka 8 miljoner kronor.

OM GENOVIS

Genovis utvecklar och säljer innovativa tekniker som ska underlätta kundernas prekliniska* forskning. De produkter som lanserats hittills består av nanostrukturer och enzym (proteiner). Bolaget bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt som är inriktade på design, produktion och karaktärisering av nanostrukturer. De nanostrukturer och metoder som Genovis fokuserar på kan användas som kontrastmedel i medicinsk avbildning (imaging) samt som bärare av olika substanser i utveckling av nya drug delivery metoder. Kunderna finns främst inom Life Science industrin och inom akademisk forskning. Verksamheten i bolaget utgörs till stor del av forskning och utveckling av ny teknik, även om det under de senaste två åren inletts en viss försäljning.

*Prekliniska studier kallas den läkemedelsforskning som äger rum innan läkemedlet är tillräckligt dokumenterat för att studeras på människor.

VD KOMMENTERAR

Marknaden för biomedicinsk avbildning inom preklinisk forskning växer. Drivkraften kommer ur ett behov av att förstå biologiska processer bakom en sjukdom och att bättre analysera hur olika läkemedelskandidater påverkar kroppen ända ner på cellnivå. Baserat på vår patentskyddade nanopartikelteknologi har vi hittills haft fokus på att utveckla multimodala nanopartiklar som kontrastmedel för framförallt magnetkamera i kombination med PET. Den teknik som idag är störst på den prekliniska marknaden räknat i antalet användare är optisk imaging och förvärvet av ny teknik, som gjordes tidigare i år, innebär enligt min bedömning ett strategisk och viktigt steg för att vi skall bli konkurrenskraftiga även på denna marknad. Vi har inkluderat den nya tekniken i utvecklingsprocessen och vi kan redan se mycket goda resultat. Under perioden har vi arbetat intensivt med att förbereda årets produktlanseringar ur nanoportföljen.

När det gäller försäljning av produkter ur proteinportföljen ser vi fortsatt en tydlig ökning i efterfrågan och en spridning till allt fler kunder. Försäljningen inleddes från mycket små volymer, men vi ser en stabil ökning, nu för tionde kvartalet i följd med god försäljningstillväxt. Vi arbetar målmedvetet med olika strategier för att öka volymerna i försäljningen, dels genom att erbjuda kompletterande produkter som vi vet efterfrågas av befintliga kunder, dels genom att utveckla nya applikationer som riktar sig mot nya kundgrupper. Genom hela processen ökar vi våra marknadsaktiviteter vilket vi kan se ger omedelbart resultat. Produktlanseringarna under december förra året har gett direkt respons då våra kunder i flera fall har gått över till de applikationsspecifika och förädlade produkterna och nya kunder har tillkommit. Vi har under perioden till exempel mottagit de första orderna från två nya kundgrupper; kontraktstillverkare av terapeutiska antikroppsmolekyler och tjänsteföretag som utför kvalitetskontroll och tekniska analyser åt bioteknik och pharmabolag. I dagarna kommer vi att lanserar ytterligare en produkt som gör det möjligt för kunden att skala upp volymerna med högt utbyte och kortare processtid.

Då vi är inne i en intensiv fas av både produktutveckling och marknadsföring krävs en stabil finansiering, vilket är det främsta skälet till den pågående nyemissionen. 

Sarah Fredriksson, Vd

Genovis årsredovisning för 2010 offentliggjord

Genovis AB (publ):s årsredovisning för 2010 är offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.genovis.com. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på engelska fr.o.m. och med den 21 april 2011.

Genovis offentliggör nyemissionsprospekt

Finansinspektionen har den 4 april 2011 godkänt Genovis prospekt avseende nyemission med företräde för befintliga aktieägare med teckningstid 13 april – 6 maj 2011. Prospektet finns från och med tisdagen den 5 april att läsa på Bolagets och Finansinspektionens hemsida.

Genovis AB (publ)

Styrelsen

Kommuniké från extra bolagsstämma i Genovis AB (publ)

Beslutet om nyemission innebär att aktiekapitalet ökar med högst 12 336 562,8 kr genom nyemission av högst 30 841 407 aktier. Bolagets aktieägare ges företräde att teckna de nyemitterade aktierna varvid fyra (4) befintliga aktier ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier till kursen av 65 öre (0,65 kronor).

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 28 785 313,6  och antalet aktier till 71 963 284. Utnyttjas överteckningsoptionen kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 33 985 313,6  och antalet aktier till 84 963 284.

Tidplan för nyemissionen 2011

4 april – Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.

7 april –  Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

13 april-6 maj – Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.

13 april-3 maj – Handel med teckningsrätter.