Valberedningens förslag till styrelse och styrelsens ordförande i Genovis
De nya ledamöterna som väljs för tiden fram till nästa årsstämmas slut är Carina Schmidt, Thomas Laurell och Thomas Svensson
Omval för samma period föreslås av styrelseledamöterna Bo Håkansson och Nicklas Gerhardsson
Som styrelsens ordförande föreslås omval av Hans Göran Arlock
Viveca Rüter har avböjt omval. Sarah Fredriksson VD i Genovis och styrelseledamot sedan 1999 har lämnat sin plats till förfogande i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning då ambitionen är att följa Koden i de delar den kan bedömas ha relevans för Bolaget och dess aktieägare.
Carina Schmidt
Carina Schmidt är anställd som CEO på Athera Biotechnologies och har över 20 års industriell erfarenhet, huvudsakligen från internationellt arbete inom bioteknikområdet, affärsutveckling och internationell marknadsföring. Hon har tidigare varit management konsult, interim VD och affärsrådgivare till många start-up företag. Under åren 1985 till 2000 har hon arbetat på Pharmacia Biotech/Amersham Biosciences (numera GE HealthCare), grundade Grasp Bioscience AB år 2000 och var med och grundade BioBusiness Partners Scandinavia år 2006.
Thomas Laurell
Thomas Laurell är professor i medicinska och kemiska mikrosystem vid Lund Universitet och har en 20 årig erfarenhet av forskning och utveckling inom nanobioteknik och sk. Lab-on-a-chip teknologi. Laurell har ett brett industriellt nätverk inom sitt forskningsområde. Han har erhållit flertalet utmärkelser för sin innovativa biomedicinska forskning bl.a. Skapa priset (x2), Innovation Cup, Erna Ebelings pris, Albihns Innovationspris, Wallmarks pris av Kungliga vetenskapsakademin. Laurells forskning har lagt grunden till flera avknoppningsföretag och han är expertrådgivare inom medicinsk teknik och nanobioteknik både åt näringslivet och nationella forskningsfinansiärer.
Thomas Svensson,
Thomas Svensson är anställd på Farstorps Gård Förvaltnings AB som vVD/COO. Har tidigare arbetat på Öhrlings PricewaterhouseCoopers Corporate Finance avdelning, med ansvar för tjänster inom Valuation & Strategy. Thomas Svensson har även lång erfarenhet av utbildning och ledarskap i flottan, i vilken han under åtta år var sjöofficer.
Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)
Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 17.00 på IDEON, rum Nils Alwall i Gammahuset, Sölvegatan 41 i Lund.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn
9. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Fastställande av arvode åt revisorn.
13. Val av styrelse och av styrelsens ordförande.
14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.
15. Styrelsen föreslår stämman att bolagsordningens § 6 och § 7 stryks i sin helhet.
16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier
18. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
19. Avslutande av årsstämman
Beslutsförslag
Val av styrelse mm (punkterna 2, 10, 11, 12, 13 och 14)
Valberedningens fullständiga förslag till kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 3 april 2008.
Styrelsen föreslår årsstämman att bolagsordningens § 6 och § 7 stryks i sin helhet. (punkt 15)
Styrelsen föreslår årsstämman att aktier av endast ett aktieslag skall kunna utges och att bolagsordningens § 6 och § 7 strykes i sin helhet.
Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. (punkt 16)
Styrelsen föreslår riktlinjer som överensstämmer med de riktlinjer som beslöts av årsstämman 2007 där grundprincipen är att ledningens och verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare. Förslaget i sin helhet finns tillgängligt på bolagets kontor.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier (punkt 17)
Styrelsens förslag innebär att högst 260 000 teckningsoptioner skall ställas ut och för en marknadsmässig premie överlåtas till ledande befattningshavare, övriga anställda och framtida nyckelpersoner i Genovis AB.
Anmälan om köp skall ske under perioden 24 april – 8 maj 2008.
En optionsrätt kan utnyttjas till teckning av en aktie av serie B i Genovis AB under perioden 28 februari 2012 – 31 maj 2012 till en lösenkurs om 200 procent av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Genovis B-aktie, noterad på First North, för varje handelsdag under perioden 18 april – 2 maj 2008.
För optionerna skall erläggas en marknadsmässig premie, beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell, baserad på av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Genovis B-aktie, noterad på First North, för varje handelsdag under perioden 18 april – 2 maj 2008. Beräkningen skall utföras av oberoende expert.
Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer aktiekapitalet att öka med totalt
104 000 kronor genom utgivande av högst 260 000 aktier, var och en med ett kvotvärde värde om 0,40 kronor, under förutsättning att omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av inte sker. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer de nya aktierna att utgöra 2,3 procent av utelöpande aktier med 1,4 procent av röstetalet, efter genomförd och fulltecknad pågående nyemission.
Bolagsstämmans beslut under punkt [17] ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolaget fr.o.m. den 3 april 2008
Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 11 april 2008, dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 11 april 2008 kl.12.00.
Registrering i aktieboken
Genovis aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägaren eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 11 april 2008
Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske
• per post till Genovis AB (publ), IDEON Science Park, 223 70 Lund
• per telefon 046-10 12 38
• per fax 046-286 24 95
• per e-mail: susanne.nykvist@genovis.com
Vid anmälan bör aktieägare uppge
• namn/bolagsnamn
• personnummer/registreringsnummer
• adress, telefonnummer
• namn och personnummer avseende eventuellt ombud
• namn på eventuellt medföljande biträde/n
Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt dagordning med styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, finns tillgängliga hos Bolaget från den 3 april 2008 och skickas ut till ägare som begär detta.
To English speaking shareholders
The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English on www.genovis.com
Lund den 20 mars 2008
Styrelsen
Genovis ingår distributionsavtal med DI Biotech
Genovis har påbörjat lanseringen av produkter och bygger nu försäljningskanaler. Under 2008 är målet att knyta till sig strategiska distributörer med starka kundrelationer på de för Genovis viktigaste marknaderna, bl.a. den snabbt växande asiatiska marknaden. Den Koreanska bioteknikmarknaden har växt stadigt med över 20 % per år sedan 2000. Koreansk bioteknikindustri och akademisk FoU är starka marknader inom cellterapi, genterapi och proteinbaserade behandlingsformer.
¨Jag är glad över att ha tecknat ett distributionsavtal för våra produkter med DI Biotech,
säger Sarah Fredriksson, VD Genovis AB. Vi är mycket nöjda med DI Biotech som lanseringspartner, deras produkter i kombination med en snabb och högkvalitativ support till kund stämmer väl överens med vårt varumärke och våra produkter¨.
Huvudkontoret för Di Biotech Ltd. ligger i Seoul, Korea, med filialkontor i Dwejeon City. Bolaget som är avknoppat från Pharmacia Biotech Korea grundades 2007 som ett dotterbolag till D.I Corp, noterat på den Koreanska börsen. D.I Biotech är banbrytande och marknadsledande på den Koreanska life science marknaden. Bolaget arbetar nära kunder med fokus på tre forskningsområden, genomics, molecule-interaction och cell imaging.
¨Det skall bli spännande att få arbeta med Genovis, ett företag med den senaste och mest avancerade tekniken baserad på nanostrukturer. Med Genovis produkter kommer vi att bygga och utveckla den Koreanska life science marknaden¨ säger K.S Kim Executive Director på D.I. Biotech.
Genovis marknadsför idag 12 produkter inom två olika applikationsområden, biomolecule delivery and imaging och antibody tools. Genovis marknadsstrategi för att nå ut till kunder med effektiv support och service är att välja partners med starka kundrelationer på olika geografiska marknader inom de produktgrupper Genovis verkar.
Genovis offentliggör nyemissionsprospekt
Finansinspektionen har den 7 mars godkänt Genovis prospekt avseende nyemission med företräde för befintliga aktieägare med teckningstid 14 mars – 7 april. Prospektet finns från och med i dag att läsa på Bolagets och Finansinspektionens hemsida.
Genovis AB (publ)
Styrelsen
Genovis ingår distributionsavtal med Nordic Biolabs
Genovis inledde försäljning av sina produkter i september 2007. Ambitionen är att under 2008 knyta till sig strategiska distributörer med starka kundrelationer på de för Genovis viktigaste marknaderna, bland annat den nordiska hemmamarknaden men framförallt i USA och de snabbväxande asiatiska marknaderna.
– Vi är glada över att Nordic Biolabs med sina kunniga produktspecialister och breda erfarenhet från försäljning till Genovis målgrupp valt att distribuera våra produkter. Detta samarbete kan även stärka Genovis internt vad det gäller försäljningsfrågor, något vi kan ha glädje av även på andra internationella marknader, säger Sarah Fredriksson, VD Genovis.
Nordic Biolabs, med en budgeterad omsättning på 60MSEK 2008 är en ledande leverantör av produkter för medicinsk forskning, diagnostik, mikrobiologi samt transfusionsmedicin och representerar ett 40-tal starka leverantörer och varumärken. Bolaget är baserat i Täby norr om Stockholm och har 7 säljare placerade i Stockholm, Lund och Köpenhamn. Nordic Biolabs kunder finns på laboratorier hos sjukhus, universitet, läkemedels- och bioteknikindustri.
– Genovis har en spännande produktportfölj som verkligen ligger i framkanten i ett av de hetaste forskningsområdena. Vi hoppas att samarbetet ska stärka såväl vårt erbjudande som bidra till ökade försäljningsframgångar för Genovis, säger Thomas Busch, VD på Nordic Biolabs.
Genovis marknadsför idag 12 produkter inom två olika applikationsområden, Biomolecule delivery and imaging och Antibody tools. Genovis marknadsstrategi för att nå ut till kunder med effektiv support och service är att välja partners med starka kundrelationer på olika geografiska marknader inom de produktgrupper Genovis verkar.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Genovis AB (publ)
Beslutet innebär att aktiekapitalet ökar med högst 870 898,4 kr genom nyemission av högst 2 177 246 aktier av serie B. Bolagets aktieägare ges företräde att teckna de nyemitterade aktierna varvid fyra (4) befintliga aktier ger rätt till teckning av en(1) ny aktie till kursen av sju (7) kronor.
50 % av nyemissionen kommer att tecknas av styrelsen samt ytterligare 15 av de större aktieägarna, som samtliga muntligen avgivit avsiktsförklaring att teckna sig för sitt fulla innehav i Genovis. Aktieägare Farstorps Gård Förvaltnings AB som representerar 30,34 % av aktiekapitalet och 26,57 % av rösterna i Genovis, garanterar resterande del av emissionen upp till 100%. Garantiersättning utgår med 460 000 SEK.
Tidplan för nyemissionen
26 februari 2008
Extra bolagsstämma behandlar frågan om godkännande av styrelsens förslag till beslut om nyemission.
7 mars 2008
Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.
12 mars 2008
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
14 mars – 7 april 2008
Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela teckningstiden.
14 mars – 2 april 2008
Handel med teckningsrätter.
Genovis lanserar ny produkt – NIMT®FabRICATOR Kit
Genovis lansering innebär att marknaden får en ny metod som är både bättre och snabbare än någon metod på marknaden idag. NIMT®FabRICATOR Kit klyver och renar upp antikroppar på mindre än 30 minuter och med högre effektivitet än konkurrerande metoder.
– Det är spännande att få introducera en kombination av nanostrukturer och unikt enzym som har så uppenbara fördelar för kunden, säger Genovis Vd Sarah Fredriksson. Idén till produkten var en av anledningarna bakom vårt förvärv av immateriella rättigheter som vi genomförde i april 2007 och det har inneburit en kreativ och snabb tillökning i bolagets produktportfölj.
Med den nya produkten riktar sig Genovis främst mot läkemedelsindustrin där det pågår en intensiv forskning baserad på antikroppar. Genovis utvecklar och marknadsför en serie produkter som kan liknas vid en verktygslåda som underlättar produktion, analys och modifiering av antikroppar.
Valberedning utsedd i Genovis AB
Christer Ljung, Thomas Svensson och Hans-Göran Arlock.
Årsstämman äger rum den 17 april klockan 17.00 i Gammahuset, rum Nils Ahlwall på IDEON i Lund.
Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB
Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 20 februari 2008,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 20 februari 2008 kl. 12.00, per post på adress IDEON, 223 70 Lund; per telefax 046-2862495; per e-mail på adress susanne.nykvist@genovis.com eller per telefon 046-10 12 38. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 februari 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om nyemission om sammanlagt högst
2 177 246 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,40 krona med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en kurs om 7 SEK/aktie. Emissionslikviden kommer att användas till uppbyggnad av Genovis försäljningskanaler i Europa, Nordamerika och på asiatiska nyckelmarknader samt finansiera marknadsföring och lanseringar under 2008.
8. Stämmans avslutande.
Handlingar inför bolagsstämman
De fullständiga förslaget till beslut enligt punkten 7 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 19:F, IDEON, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 12 februari 2008 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Lund i februari 2008
Styrelsen
Genovis AB (publ)
Bokslutskommunké 2007
Finansiell information
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 256 KSEK för helåret och 251 KSEK för fjärde kvartalet.
• Koncernens resultat uppgick till –8 578 SEK för helåret och –2 489 SEK för fjärde kvartalet.
• Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,99 SEK.
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 491 KSEK.
• Genoviskoncernens finansiella rapportering har fram till och med 2006 upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen för år 2007 och denna kommuniké är de första rapporter som upprättas i enlighet med IFRS.
Viktiga händelser under 2007
Fjärde kvartalet
• Genovis etablerade dotterbolag i USA, den enskilt största marknaden för Genovis produkter. Chris Wilkins anställdes som dotterbolagschef och kommer även att leda den globala marknadsföringen.
• I samarbete med Lunds universitet har Genovis påbörjat ett projekt för att utvärdera NIMT®-plattformen som verktyg för att underlätta studier i djurmodeller.
Helåret 2007
• Som ett första steg mot en internationell expansion öppnade Genovis representationskontor i Hongkong. Av de marknader Genovis riktar sig mot visar Asien på störst tillväxt.
• Den 27 september lanserades bolagets nya webbplats med onlineförsäljning. Den nya webbplatsen kommer att vara ett stöd för partners och distributörer i kundrelationen.
• I maj månad ingick Genovis avtal med Hansa Medical AB om förvärv av patent och licens avseende biotekniska industriella applikationer för en grupp bakteriella ytproteiner.
• Genovis har kombinerat sin teknikplattform NIMT® med två bakteriella ytproteiner som tillsammans med särskilda nanopartiklar blir ett unikt verktyg för fragmentering av antikroppar. Den nya produkten lanseras under namnet FabRICATOR®.
• Genovis fick ett patent beviljat av patentmyndigheten i Sydkorea. Patentet beskriver de tekniska grunderna bakom NIMT®-tekniken och patenttiden sträcker sig till 2019.
