KALLELSE
Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april kl 17.30 på Forskningsbyn IDEON i Lund.
Ärenden på Stämman
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn
9. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och suppleanter
12. Val av nomineringskommitté
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman samt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Avslutande av stämman
FÖRSLAG
Styrelsens förslag till ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid stämman.
Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust (punkt 9b)
Styrelsen föreslår stämman att bolagets förlust balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (punkt 9c)
Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Fastställande av styrelse och revisorsarvoden (punkt 10)
Skälig ersättning skall utgå till revisorn enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande. Förslag till styrelsearvode kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från den 3 april 2006.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)
Nomineringskommitténs förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från den 3 april 2006.
Val av nomineringskommitté (punkt 12)
Styrelsen föreslår att en nomineringskommitté för 2007 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna i bolaget vid tidpunkten för utgången av kvartal tre år 2006. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant i nomineringskommittén skall nästa aktieägare beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att nomineringskommittén utsetts skall nomineringskommittén sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla nomineringskommittén.
Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt dagordning med styrelsens fullständiga förslag till beslut ovan, finns tillgängliga hos bolaget från den 3 april 2006 och skickas ut till ägare som begär detta.
Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den, som är registrerad aktieägare i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 12 april 2006 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 april 2006 kl.12.00. Anmälan göres per post till Genovis AB, IDEON, 223 70 Lund eller per telefon 046-286 24 96, fax 046-286 24 95 eller per e-mail: Hanna.Toftevall@genovis.com.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 12 april 2006 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Lund den 20 mars 2006
Styrelsen
Extra bolagsstämma i Genovis AB (publ)
• Beslutades att ändra bolagsordningens §4, första stycket, till att lyda;
Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner
(4 000 000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara två miljoner femhundra tusen (2 500 000) samt högst 10 miljoner (10 000 000). Aktierna kan utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Serie A berättigar till 10 röster och serie B till 1 röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. Antalet A-aktier får uppgå till högst 100 % och antalet B-aktier får uppgå till högst 100 %. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.
• Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission, som fattades den 8 februari 2006, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 161 356 kr genom nyemission av högst 2 903 390 aktier av serie B. Villkoren för emissionen innebär i korthet att bolagets aktieägare ges företräde att teckna de nyemitterade aktierna varvid 1 (en) befintlig aktie ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till kursen 3,50 kronor. Teckningstiden skall löpa under perioden 13 – 28 mars.
Genovis AB (publ)
Styrelsen
Offentliggörande av prospekt
Styrelsen för Genovis AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare. Prospektet finns, från och med idag, tillgängligt i sin helhet på bolagets och Sparbanken Finns kontor samt på bolagets, Sparbanken Finn och Finansinspektionens respektive hemsida.
Syftet med nyemissionen är att finansiera en skandinavisk marknadsintroduktion av Genovis produkter på BiotechForum/Scanlab i Köpenhamn i september 2006.
– Nyemissionen är vårt första steg mot kommersiella fas och vi på Genovis ser fram
emot att visa upp våra produkter på marknaden, säger Sarah Fredriksson, VD på Genovis AB.
Tidplan för nyemissionen:
13 – 28 mars 2006 Teckningstid
Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning utan företrädesrätt kan ske under hela teckningstiden. Handel med BTA startar den 13 mars.
13 – 21 mars 2006 Handel med teckningsrätter
Genovis AB (publ)
Styrelsen
Genovis genomför företrädesemission
Styrelsen för Genovis AB (publ) har den 8 februari 2006 beslutat att genomföra en nyemission. Nyemissionen kommer att genomföras som en företrädesemission för Genovis befintliga aktieägare. I nyemissionen berättigar varje enskild befintlig aktie (1), oavsett aktieslag, till teckning av en (1) ny aktie av serie B till kursen 3,50 kronor. Nyemissionen tillför bolaget ca 10 MSEK före emissionskostnader. Beslutet om nyemission är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämma kommer att sammankallas den 10 mars 2006 i enlighet med bifogad kallelse. Aktieägarna Bo Håkansson med bolag och Sarah Fredriksson har meddelat sin avsikt att teckna sin andel av emissionen (ca 40 procent).
Syftet med nyemission är att finansiera en marknadsintroduktion av Genovis första produkter.
Vid bolagsstämman skall även behandlas förslag till ändring av bolagsordningen §4 enligt innebärande att:
Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000) kronor. Nominellt belopp tas bort och istället anges lägst antal aktier två miljoner femhundra tusen 2.500.000 och högst antal aktier 10 miljoner (10.000.000).
Tidplan för nyemissionen
1 mars 2006 Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen
6 mars 2006 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
10 mars 2006 Extra bolagsstämma behandlar frågan om godkännande av styrelsens beslut om nyemission
13 – 28 mars 2006 Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning utan företrädesrätt kan ske under hela teckningstiden
13 – 21 mars 2006 Handel med teckningsrätter.
Genovis AB (publ)
Styrelsen
Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB
Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 3 mars 2006,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 8 mars 2006 kl. 12.00 per post på adress IDEON, 223 70 Lund; per telefax 046-2862495; per e-mail på adress hanna.toftevall@genovis.com eller per telefon 046-286 2496. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 mars 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av i kallelsen till bolagsstämman intaget förslag till dagordning.
7. Beslut om bolagsordningsändring avseende §4.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000) kronor. Nominellt belopp tas bort och istället anges lägst antal aktier två miljoner femhundra tusen (2.500.000) och högst antal aktier tio miljoner (10.000.000).
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission om sammanlagt högst 2 903 390 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,40 krona med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en kurs om 3.50.
9. Stämmans avslutande.
Handlingar inför bolagsstämman
De fullständiga förslagen till beslut enligt punkterna 7-8 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 19:F2, IDEON, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 24 februari 2006 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Lund i februari 2006
Styrelsen
Genovis AB (publ)
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005
Genovis har under året tagit bolagets patenterade teknologi för genöverföring från forskningsstadiet till utveckling och produkion av tre produkter, som under hösten kommer att kunna introduceras på marknaden.
Förutom huvudprodukterna har två helt nya applikationer baserade på de nanopartiklar bolaget tagit fram identifierats. Dessa är nu under utveckling.
Bolaget flyttade till nya lokaler och investerade i ett nytt cell‐laboratorium med avancerad mikroskoputrustning, vilket förbättrat bolagets effektivitet i avsevärd omfattning.
En nyemission om 5,4 miljoner före emissionskostnader övertecknades.
Bolaget listades på Öresundslistan Nordic OTC den 11 nov 2005.
Hembudsklausulen avskaffades i bolagsordningen avseende bolagets A‐aktier.
Nettoomsättningen uppgick till 0 kr (1,5 kkr)
Rörelseresultatet uppgick till –4 124 kkr (‐2 350 kkr)
Resultatet per aktie uppgick till ‐1,12 kr (‐0,84 kr)
Kassaflöde, exklusive nyemission, uppgick till –4 738 kkr (‐489 kkr)
Ordinarie bolagsstämma hålls den 20 april 2006
Ladda ner kommunikén i sin helhet, http://www.genovis.com/downloads/bokslutskommunike.pdf, eller från Genovis hemsida, www.genovis.com
Genovis AB (publ)
Styrelsen
Genovis AB (publ) listas på Öresundslistan
Styrelsen har beslutat att Bolagets B-aktie skall handlas på Öresundslistan och har den 7 november 2005 slutit ett avtal med Sparbanken Finn som innebär att banken skall organisera inofficiell handel med bolagets B-aktie inom ramen för Nordic OTC. Handeln sker elektroniskt i NGMs handelssystem, under en avdelning i handelssystemet benämnd Nordic OTC. Första handelsdag är den 11 november 2006.
Lund den 8 november 2005
Genovis AB (publ)
Styrelsen
Ordinarie bolagsstämma i Genovis AB (publ)
Vid ordinarie bolagsstämma i Genovis AB (publ) den 17 maj 2005 fattades följande beslut:
• Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.
• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
• Sittande styrelse valdes om. Styrelsens ledamöter är Hans Göran Arlock, Sarah Fredriksson,
Nicklas Gerhardsson och Viveca Rüter.
Styrelsen beslöt på det konstituerande styrelsemötet som hölls efter bolagsstämman att välja
Hans Göran Arlock till styrelseordförande.
• Bolagsstämman beslutade att en nomineringskommitté för 2006 års ordinarie bolagsstämma
skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna (baserat på antalet röster i
bolaget) vid tidpunkten för utgången av kvartal tre år 2005. Om någon av de tre största
aktieägarna avstår från att utse representant i nomineringskommittén skall nästa aktieägare i
beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen
efter det att nomineringskommittén utsetts skall nomineringskommittén sammansättning
ändras i enlighet med principerna ovan. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla
nomineringskommittén.
• Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen, innebärande att
hembudsförbehållet, bolagsordningens §11, strykes och som en följd av denna ändring även
en justering av bolagsordningen § 4 andra stycket.
• Styrelsen fick bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om sammanlagt högst 1 000 000 aktier av serie B envar aktie om
nominellt 0,40 krona, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att styrelsen i övrigt får bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen skall dock fastställas på marknadsmässiga grunder. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att anskaffa kapital för bolagets fortsatta verksamhet genom att rikta sig till en eller flera större investerare.
Lund den 18 maj 2005
Genovis AB (publ)
Styrelsen
